ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє: "Будьте обережні з документами, що посвідчують особу!"
Опубліковано 13 лютого 2015 року о 13:19
ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що останнім часом почастішали випадки використання документів, що посвідчують особу громадян України для здійснення шахрайських правопорушень, найчастіше – для реєстрації фірм.
Будьте уважні! Здебільшого зловмисники користуються надскрутним фінансовим становищем соціально незахищених категорій громадян таких, як студенти та пенсіонери, виплачуючи одноразову грошову допомогу за послугу з надання копій або й оригіналів особистих документів фізичної особи.
Отримавши паспортні дані особи (інколи достатньо навіть ксерокопії паспорта!), можна створити фіктивну фірму з власником такого паспорта на чолі. Так «відмивають» гроші, створюючи іноді цілі мережі фіктивних підприємств. Проте слід пам’ятати, що громадяни України за подібні дії притягуються до кримінальної відповідальності, а довести свою непричетність у такому разі дуже складно. Інші наслідки теж доволі значимі, особливо, у грошовому еквіваленті.
Так, наприклад, згідно положень Кримінального кодексу України, а саме статті 205, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, карається штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Так, наприклад, згідно положень Кримінального кодексу України, а саме статті 205, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, карається штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Шановні студенти, пенсіонери, громадяни!
ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві звертається з проханням бути уважними та не допускати незаконного використання документів, що посвідчують вашу особу! Адже ті невеликі кошти, які ви отримаєте від шахраїв сьогодні не допоможуть покращити матеріальне становище, проте наслідки від таких "оборудок" можуть бути від стягнення значних сум штрафів до позбавлення волі!